福建完美真人董事会审计委员会2024年度履职情形报告

信息泉源：福建完美真人股份有限公司　宣布时间： 2025-04-22

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董事会审计委员会2024年度履职情形报告

凭证《上海证券生意所股票上市规则》《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——规范运作》《福建完美真人股份有限公司董事会审计委员会实验细则》等有关划定，福建完美真人股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真推行职责。现就2024年度履职情形报告如下：

一、 审计委员会基本情形

公司第十届董事会审计委员会委员原由自力董事钱晓岚女士、肖阳先生、林传坤先生以及非自力董事谢增华女士组成，主任委员由钱晓岚女士担当。

2024年4月24日，谢增华女士因到龄退休不再担当审计委员会委员，审计委员会其他成员稳固。

二、 聚会召开情形

报告期内，审计委员会共召开6次聚会，审计委员会委员均亲自加入聚会，聚会情形如下：

1．2024年1月29日以通讯方法与年审注册会计师相同确定年度审计事情安排；以腾讯视频方法召开聚会，审阅公司体例未经审计的2023年度会计报表初稿及年度业绩预告说明，审议通过《公司董事会审计委员会2023年年报事情的安排》，要求公司按妄想推进年报体例事情，并亲近配合年审会计师做好年报审计事情。

2．2024年3月21日召开通讯聚会，审议聘用财务总监事项，赞成聘用陈宣祥先生为财务总监，赞成提交董事会审议。

3．2024年4月11日以现场与腾讯视频相连系的方法召开聚会，与年审注册会计师就年报审计历程中的重大事项举行相同，并审阅《公司2023年度内部审计事情报告及2024年度内部审计事情妄想》。

4. 2024年4月23日召开现场聚会，审议通过《公司2023年年度报告》（含财务报告）、《公司2023年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2024年一季度报告》等议案，赞成提交董事会审议。

5. 2024年8月19日召开通讯聚会，审议通过《公司2024年半年度报告》（含财务报告），赞成提交董事会审议。

6. 2024年10月18日召开通讯聚会，审议通过《公司2024年第三季度报告》，赞成提交董事会审议。

三、主要事情内容情形

1.监视及评估外部审计机构事情

报告期，审计委员会对致同所的基本情形、职员信息、营业规模、专业胜任能力、投资者�；つ芰Α⒆粤π院统闲抛刺染傩辛顺浞窒嗍逗蜕蟛�，并对2023年审计事情举行了评估，以为致同所在公司年报审计历程中坚持公允、客观的态度举行自力审计，体现了优异的职业操守和营业素质，准时完成了公司2023年年报审计相关事情，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、实时。审计委员会赞成续聘致同所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，审计用度137.8万元（含税），较上年度未爆发转变，赞成将该议案提交公司董事会审议。

在年审历程中，我们与年审会计师坚持细密联系，就公司年度审计事情的审计规模、审计妄想、审计中关注的重大事项、内部控制等举行了充分相同和讨论，并鞭策其凭证审计事情妄想保质保量完成审计事情。

2.监视及评估内部审计事情

我们审阅了公司年度内部审计事情妄想，催促公司按审计事情妄想执行。经审阅公司内部审计事情报告，未发明内部审计事情保存重大问题。

3.审阅公司的财务报告并对其揭晓意见

报告期内，我们认真审阅了公司2023年年报及2024年一季度、半年度、三季度报告中的财务信息，以为公司财务报告公允地反应了公司的财务状态和谋划效果，内容真实、准确和完整，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏情形。

4.监视及评估公司的内部控制

通过审阅公司内部控制自我评价报告，并与内外部审计机构相同后，我们以为，公司遵照内部控制的基来源则，建设了较为完整的内部控制制度系统并能获得有用的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反应了公司内部控制系统建设、内部控制制度执行的现真相形。

5.协调理理层、内部审计部分及相关部分与外部审计机构的相同

报告期内，审计委员会通过聚会或其他方法，充分听取各方意见，起劲协调，使治理层、内审部分和会计师事务所举行了充分有用的相同，包管相关审计事情的顺遂开展。

四、总体评价

2024年，公司董事会审计委员会成员认真遵守相关划定，切实有用地监视和评估公司内外部审计事情，指导公司内部审计事情，增进公司建设有用的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

2025年，我们将继续忠实勤勉地推行各项职责，推动公司治理水平一连提升，切实维护公司及全体股东的正当权益。

福建完美真人股份有限公司董事会审计委员会：

钱晓岚、肖阳、林传坤

2025年4月18日

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