福建完美真人股份有限公司第十届监事会第九次聚会决议通告

信息泉源：福建完美真人股份有限公司　宣布时间： 2025-04-22

证券代码：600802 证券简称：福建完美真人通告编号：2025-011

福建完美真人股份有限公司

第十届监事会第九次聚会决议通告

本公司监事会及全体监事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。

一、监事会聚会召开情形

福建完美真人股份有限公司第十届监事会第九次聚会于2025年4月18日以通讯表决方法召开。本次聚会通知及质料于2025年4月8日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方法发出�＞刍嵊尤氡砭黾嗍�7名，现实加入表决监事7名。本次聚会的召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

二、监事会聚会审议情形

（一）审议通过《公司2024年度监事会事情报告》

表决情形：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

本报告,需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要

监事会以为:

1.公司2024年年度报告体例和审议程序切合执律例则、公司章程及公司内部治理制度的有关划定；

2.公司2024年年度报告的内容和名堂切合中国证监会和证券生意所的各项划定,所披露的信息真实、完整地反应了公司今年度的谋划治理和财务状态等事项；

3.在出具本意见前,未发明加入年报体例和审议的职员有违反保密划定的行为。

表决情形：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

本报告，需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会以为：公司凭证《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关划定要求，连系公司内部控制制度和评价步伐，在内部控制一样平常监视和专项监视的基础上，对公司内部控制评价报告基准日的内部控制有用性举行了评价。公司2024年度内部控制评价客观地反应了公司内部控制的现真相形。

表决情形：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》

表决情形：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

本议案，需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年牢靠资产报废处置惩罚效果的议案》

监事会以为：公司本次报废处置惩罚的资产属于技改拆除的装备、运营本钱较高且使用效率低或恒久闲置且无法继续使用的牢靠资产，报废资产及处置惩罚程序切合相关划定，能够越发客观、公允反应公司资产现实状态及会计价值信息。

表决情形：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会以为：公司凭证《企业会计准则》相关要求，连系公司现真相形，计提资产减值的事实清晰、依据充分，体现了审慎性原则，董事会对该事项的决议程序合规，能够越发客观公正地反应公司当期的财务状态和资产状态。

表决情形：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

（七）审议通过《公司2024年度利润分派计划》

监事会以为：公司2024年年度净利润亏损，今年度不向股东分派利润，也不举行资源公积金转增股本，切合公司章程划定。

表决情形：赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

特此通告。

福建完美真人股份有限公司监事会

2025年4月22日

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